Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1 к. 57 стр. 2, 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157700006650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750056688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3421
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836; http://www.ns-bank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 14.02.2023г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 15.02.2023г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1) Рассмотрение итогов деятельности АО Банк «Национальный стандарт» за IV квартал 2022 года и за 2022 год.
2) Актуализация бизнес - показателей к Стратегии развития АО Банк «Национальный стандарт» на 2023 год.
3) Утверждение Отчёта об уровне рисков АО Банк «Национальный стандарт» в 2022 году.
4) Утверждение перечня значимых рисков на 2023 год.
5) Утверждение показателей склонности к риску на 2023 год.
6) Утверждение лимитов и сигнальных значений рисков на 2023 год
7) Об актуализации внутренних документов по управлению рисками.
8) Рассмотрение Отчета ответственного сотрудника в сфере ПОД/ФТ о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ за 2022 г.
9) Рассмотрение Отчета о проведении независимой оценки системы оплаты АО Банк «Национальный стандарт» по состоянию на 01.12.2022г.
10) Утверждение Положения о системе оплаты труда в новой редакции.
11) Утверждение Кредитной политики АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
12) Утверждение перечня и размера лимитов, установленных Правлению Банка, на совершение банковских операций.
13) Утверждение изменений в Положение о порядке формирования резервов
на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
в АО Банк «Национальный стандарт».
14) Рассмотрение предложений АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (AXIAL INVESTMENTS LIMITED) по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО Банк «Национальный стандарт».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка и в ревизионную комиссию Банка:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.В. Захарова
3.2. Дата 14.02.2023г.